OPERASYON ALANI
Uyum kalkanı
İzin verilen işlemlerden önce KDV, yaptırım, kara liste ve karşı taraf riski kontrolleri çalışır. Kanıt zayıfsa işlem varsayılan olarak durur; istisnalar geçerli bir yetkinin yanı sıra ilgili hukuk veya hizmet sağlayıcı dayanağını gerektirir.
OKURKarşı taraf · Koridor · YetkiYAZARKanıt
KARŞI TARAF KONTROLÜ — LUMEN GmbHTEMSİLİ VERİ
KDV kimliği (VIES)geçerli
Yaptırım taramasıtemiz
MTIC risk düzeyidüşük
Kara listetemiz
Kanıt paketitam · 4 belge
SONUÇYetkinizdeki rotalar için izinli
SINIRZorunlu bir kontrol tamamlanamıyorsa işlem ilerlemez. Eksik, eksik olarak kaydedilir; asla geçti sayılmaz.
Kontrol hattı
- VIES KDV doğrulaması
- Yaptırım taraması
- Kara liste kontrolleri
- MTIC / KDV karusel dolandırıcılığı risk ağırlığı
Şüphede durma disiplini
- Kontroller her para hareketinden önce çalışır
- Hiçbir ayar kontrol hattını atlayamaz
- Yalnızca yetkili ve kaydedilmiş istisna yolları
- Her iş ortağı için §25f kanıt dosyası
Açık sınırlar
- Her uygunluk kararı, adı belirlenmiş yetkilinizde kalır
- Vergi danışmanlığı yok — politikayı mali müşaviriniz onaylar
- Her karar dayanağı olan kanıtla sunulur
- Zayıf veri, veri eksikliği olarak gösterilir
HER SABAH GÖRECEĞİNİZ TABLO
UYUM — GECETEMSİLİ
02:41LUMEN GmbH · VIES geçerli · yaptırımlar temiz · MTIC düşük
03:20§25f kanıt dosyası güncellendi · 14 iş ortağı
05:44Yeni iş ortağı kontrol noktasında bekletildi — belgeler istendi